马鞍山钢铁股份有限公司不锈钢碳素钢复合管董事会决议公告我的搜狐

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马鞍山钢铁股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2012年7月5日，马鞍山钢铁不锈钢碳素钢复合管股份有限公司第七届董事会第十三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：

　　一、通过公司发行短期融资券的议案。

　　公司为改善债务结构，降低融资成本，在符合法律、法规、规章、规范性文件规定及监管机构要求的条件下，在银行间市场发行不超过人民币100亿元的短期融资券。

　　二、通过公司章程修改方案。

　　三、通过2012年第一次临时股东大会议程，决定2012年8月23日上午8:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开2012年第一次临时股东大会。

　　上述一、二项议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　马鞍山钢铁不锈钢碳素钢复合管股份有限公司董事会

　　二O一二年七月五日

　　证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：临 2012-016

　　马鞍山钢铁股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　马鞍山钢铁不锈钢碳素钢复合管股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2012年7月5日在马钢办公楼召开，会议应到监事5名，实到监事5名。监事会主席张晓峰先生主持会议。出席会议监事审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议公司发行短期融资券的议案。

　　二、审议公司章程修改方案。

　　会议认为以上两项审议事项均符合国家有关法律、法规和财务会计制度，符合公司生产经营实际。审议程序也合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

　　上述两项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告